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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以513,240,215为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司主营业务没有发生重大变化,主要立足于导航定位技术的开发与应用,为客户提供全面的导航定位及其他导航相关产品、解决方案及服务。公司主营业务包括基础产品业务、汽车电子与工程服务、国防装备业务、基于的行业应用与运营服务业务。报告期内,在深刻理解当前行业发展态势的基础上,公司进一步加大技术和产品研发投入力度,推动业务向中高端、大体量客户转型,积极打造“端/IC+云”的新业务生态。

  基础产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有:GNSS芯片、模块和板卡、导航定位天线及微波陶瓷介质元器件等基础类产品、导航终端及相关产品、移动通信基站及其天线产品、物联网终端软硬件产品等。基础产品业务是公司的核心支撑业务,为公司其他业务板块提供基础产品和技术支撑,也是公司打造“端/IC+云”新业务模式的示范田。报告期内,公司收购了Rx Networks公司100%股权,将业务范围拓展至A-GNSS辅助导航定位。Rx Networks公司拥有成熟的 A-GNSS 专业技术、基础设施和运营服务经验以及优质的国际客户资源,通过与北斗星通现有基础产品业务板块核心技术和市场资源融合,有利于加速实现“端/IC+云”的业务模式,为企业用户、行业用户和大众消费者提供快速、精准的定位服务、产品和解决方案。

  汽车电子与工程服务是指面向汽车行业的汽车电子与导航以及汽车影音娱乐产品的研发生产与销售、汽车电子电器测试及软件开发。主要产品和服务有:车载导航与影音娱乐系统、数字仪表、车联网、智能座舱及相关车载电子产品、汽车电子电器测试及软件开发等。报告期内,公司完成了in-tech公司部分股权收购和增资,实现对其控股57.14%,公司业务范围拓展至汽车工程服务。in-tech公司是国际知名的汽车工程服务提供商,主要为宝马、奔驰、奥迪等汽车厂商提供汽车电子电器测试与验证的工程服务。通过本次收购,公司获得了国外先进的汽车电子技术及人才,对于加深与国内汽车厂商的合作,提升汽车电子与工程服务板块的技术实力和业务规模,推进北斗星通的国际化发展进程具有重要的意义。

  国防装备业务是指为国防用户提供导航、通信产品和基于的系统应用业务,满足其信息化水平提升的需求,主要产品有:北斗导航模块、惯性器件、微波组件/器件、北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统及天通卫星通信终端等。

  基于的行业应用与运营服务业务主要是指为海洋渔业、港口作业、监测及智慧城市等领域提供基于的信息系统应用解决方案与信息服务,提升其管理水平和管理效率。同时公司作为我国北斗系统运营服务分理单位,通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台,以北斗卫星导航系统为核心,整合移动通信网络和互联网,构建海、天、地一体化的服务网络,为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于的增值信息服务业务。

  公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”。其中,基础产品业务主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式;汽车电子与工程服务,主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式,实现公司产品和服务的全球范围覆盖,其中汽车电子相关测试及软件开发业务主要面向国外客户;行业应用与运营服务业务和国防装备业务主要采取直接客户销售方式开展业务。

  报告期内,公司营业收入同比增长36.3%,业绩增长的主要驱动因素包括:1、基础产品板块业绩快速增长39.17%。其中受高精度天线与业务快速增长、广东伟通基站业务等因素影响,华信天线营业收入增长;受LTCC微波陶瓷通信元器件、蓝牙相关业务快速增长、收购杭州凯立并表等因素影响,佳利电子营业收入增长;受自动驾驶、无人机和测绘行业的高精度应用业务快速增长等因素影响,导航产品事业部营业收入增长。2、并购in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加收入1.62亿元,占公司营业总收入的7.35%。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2017年公司为实现2020年愿景目标进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年,公司紧密围绕“保安全、谋深化、求跨越”的指导思想,坚定“上规模、上水平、国际化”的发展方向,业绩快速增长,国际并购取得重要突破,业务布局更加合理,经营管理得到持续深化,整体运营能力和盈利水平得到有效提升。

  2017年,公司实现营业收入22.04亿元,同比增长36.3%,归母净利润1.05亿元,同比增长102.99%。其中,华信天线、佳利电子、导航产品等业务单元把握住了高精度应用市场需求增长的机会,营业收入分别同比增长了27.62%、54.28%和40.59%;汽车电子业务加强了研发和条件建设,新产品推广初见成效,深圳徐港和重庆北斗营业收入分别同比增长26.37%和261.3%。

  报告期内,公司坚定推进海外并购,顺利完成了in-tech公司和Rx Networks公司股权投资项目。国内并购方面,报告期内完成广东伟通30%股权,深渝北斗100%股权,杭州凯立16%股权收购,广东伟通、重庆北斗成为全资子公司,杭州凯立成为控股子公司。同时,根据业务发展和协同需要,参股斯润天朗、海上鲜等公司。

  报告期内,公司在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向进行了重点研发投入,促进产品和技术升级。公司募投项目实施取得阶段,控股子公司和芯星通国内首发了28nm低功耗GNSS芯片,该芯片在功耗、性能等方面达到国际先进水平,未来在可穿戴设备、车载导航以及手机应用方面前景广阔;全资子公司佳利电子实施的LTCC募投项目已经取得预期,市场需求旺盛。为应对汽车电子业务未来发展要求,公司整合汽车电子业务研发资源,引进了部分中高端研发人才,开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发,目前已和部分潜在客户沟通,得到客户的肯定和支持;公司设立了研究院深圳分院,在高精度天线、无线数传等方向加大研发力度,推进小型化多功能组合天线等重点研发项目有序进行。

  公司以“上规模、上水平、国际化”为发展思,调整资产和资源配置,一是积极拓展海外业务,陆续收购了in-tech、Rx Networks;二是重点发展有潜力的业务,在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向加大投入;三是对发展潜力受限、发展思不清的业务进行处置。

  报告期内,公司完善了股东回报机制,明确了利润分配要求,规范了公司治理;进一步强化了财务垂直管理体系,各控股子公司在财务核算、资金、财务人员等方面实现公司统一管理;ERP一期完成建设开始投入使用,二期系统开始实施;实施公司股权激励计划,激励效果初步。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内,公司对无形资产摊销年限以及固定资产折旧年限的会计估计做了变更(见公司2017年12月29日公告),主要是:

  根据《企业会计准则第6号--无形资产》的,企业至少应当于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。随着卫星导航行业的快速发展,新产品、新技术更新换代加速,通过对公司基于原有技术基础正在研发及将要研发的技术预计使用寿命的分析,部分新产品、新技术的使用寿命将会缩短、未来新研发的无形资产预计使用年限、新加入集团子公司的无形资产摊销年限都存在小于现有会计估计摊销年限的情形,为适应技术发展的新情况,更客观反映公司的技术,同意公司重新划分技术类无形资产的预计使用寿命,确定摊销年限。

  根据《企业会计准则第4号-固定资产》的,公司至少应当于每年年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。鉴于公司现有实际情况,为了能够进行更加合理的会计估计,提供更可靠的会计信息,体现经营情况,使财务报表更加公允地反映公司财务状况与经营,同意公司对房屋建筑物等固定资产折旧年限予以变更。

  变更后2017的无形资产摊销将增加169万元,利润总额减少169万元,归属于上市公司股东的净利润减少144万元,占当年归属于上市公司所有者净利润的1.37%。

  本次固定资产折旧年限会计估计变更,主要目的是使集团的会计估计能够在范围上包含海外新并入公司的会计估计,国内公司的固定资产折旧年限不变,因此不影响2017年损益数据。

  2016年6月,嘉兴佳利以4550万元购买杭州凯立35%股权, 2017年7月又以6,000万元购买杭州凯立16%股权并实现控股,将2017年6月30日作为购买日将杭州凯立纳入合并报表范围。

  2017年08月,公司转让星箭长空的51.43%股权,转让价格为71,640,000.00元,星箭长空不再纳入合并范围。

  2017年11月,公司转让航天视通的54%股权,转让价格为人民币9,956,086.87元,航天视通不再纳入合并范围。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)《2017年度报告》全文及摘要已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。《2017年度报告》摘要刊登于2018年4月19日的公司指定信息披露《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(),《2017年度报告》全文刊登于巨潮资讯网()。

  为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况,公司定于2018年4月27日(周五)15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·演天下”()参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:董事长兼总经理周儒欣先生、副总经理徐林浩先生、副总经理兼财务总监刘光伟先生、董事卫捷先生、保荐代表人李哲先生、副总经理兼董事会秘书先生。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将具体内容公告如下:

  2015年6月公司完成“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项,其中,通过向华发行 19,021,526 股;向王海波发行 9,510,763 股;向贾延波发行 3,170,254 股;向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504 股;并支付1亿元现金,收购上述对象持有的深圳市华信天线技术有限公司(简称“华信天线%股权。该收购事项形成商誉84,350.96万元。

  华信天线年度实现扣除非经常损益后净利润为 12,250万元,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,华信天线年度扣除非经常性损益后的净利润为10,240.67万元。因其经营业绩低于承诺。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关,结合实际情况,公司对因收购华信天线形成的商誉进行了减值测试,发现商誉存在减值情况。

  公司聘请了国友大正资产评估有限公司对华信天线的股东权益价值进行评估,并出具了《北斗星通导航技术股份有限公司拟商誉减值测试涉及深圳市华信天线技术有限公司净资产组可回收价值项目资产评估报告》【大正评报字(2018)第073A号】。

  根据收益法测算结果, 华信天线 万元,可辨认净资产账面价值和商誉之和为114,924.71万元,确认商誉减值损失3,160.01万元,其中,公司持有华信天线%股权,本次公司确认商誉减值损失3,160.01万元。

  本次减值准备事项计入公司2017年损益,将减少公司2017年度净利润3,160.01万元,占公司2017年度经审计归属于上市公司净利润的30%;将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,160.01万元,占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.72%。

  公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关,计提减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,没害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜,并同意将该议案提交股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司本次计提商誉减值准备的决议程序合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策,没害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了公司规范运作,稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

  本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2018年4月17日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2018年4月8日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人,实到监事3人, 本次会议由监事会王建茹女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的,有效。

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求,认真履行和行使监事会的监督职权和职责。

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  经审核:监事会认为董事会编制和审核北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告的程序符律、行规和中国证监会的,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  《2017年度报告》摘要(编号2018-037)刊登于《中国证券报》、《证券时报》;《2017年度报告》全文刊登于巨潮资讯网()。

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  4、审议通过了《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》;

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为,《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》 的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,同意该议案。

  《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》(编号2018-038),刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  5、审议通过了《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》;

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为,《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》 的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,同意该议案。

  《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》(编号2018-039),刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()。

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1.05亿元,加年初未分配利润2.25亿元,根据《公司法》和《公司章程》的有关,在提取盈余公积金0.12亿元,上年现金股利分配0.26亿元后,公司可供股东分配利润2.92亿元。

  2017年度现金分红预案为:以公司总股本513,240,215股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元(含税),剩余未分配利润2.56亿元滚存至下一年度。2017年度资本公积金转增股本预案为:不分配。

  7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》);

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  经审核,监事会认为:公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制》等有关法律法规和规范性文件的,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,了公司各项业务活动的有序、有效开展,了公司资产的安全、完整,了公司及股东的利益。公司《2017年度内部控制评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  《2017年度内部控制评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》)刊登于公司指定信息披露巨潮资讯网()。

  表决结果:3票同意,占出席会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  公司2015年实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项,收购华信天线万元。本次减值准备事项计入公司2017年损益,将减少公司2017年度净利润3,160.01万元,占公司2017年度经审计归属于上市公司净利润的30%;将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,160.01万元,占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.72%。

  经审核,监事会认为:公司本次计提商誉减值准备的决议程序合规、依据充分,符合《企业会计准则》等相关政策,没害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了公司规范运作,稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营,监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

  2015年6月4日,北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国证券监督管理委员会《关于核准北斗星通导航技术股份有限公司向华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1122号)。

  2015年7月8日,本公司完成2014年利润分配后,对本次发行股票价格及数量进行相应调整,发行数量为:向华发行19,021,526股;向王海波发行9,510,763股;向贾延波发行3,170,254股;向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行3,522,504股;向浙江正原电气股份有限公司发行5,988,258股;向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252股;向天津雷石久隆股权投资合伙企业(有限合伙)发行880,626股;向尤晓辉发行1,145,988股;向尤佳发行821,917股;向尤源发行584,735股;向尤淇发行558,904股购买资产;另外向股东、董事李建辉发行12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股25.55元。截至2015年 7月 13日,本公司实际已发行59,099,798.00股,募集资金人民币1,509,999,964.05元,其中以股权形式收到1,200,000,000.00元,以货币资金形式收到309,999,964.05元。投入的股权已分别于2015年7月2日和2015年7月3日办理完工商变更登记手续。募集的货币资金扣除承销费17,000,000.00元后为人民币292,999,964.05元,已由民生证券股份有限公司于2015年7月13日存入公司开立在交通银行北清支行账号为039492的人民币账户;减除其他发行费用人民币5,109,153元后,募集的货币资金净额为人民币287,890,811.05元。上述股权和货币资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。

  截止2017年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入1,505,076,735.72元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,637,079.99元;于2015年7月13日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,505,076,735.72元;本年度使用募集资金25,549,557.06元(含应付未付款项)。截止2017年12月31日,募集资金余额为人民币8,227,464.14元(含募集资金产生的利息)。

  为了规范募集资金的管理和使用,投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关,在交通银行北清支行开立了账户号为039492的募集资金专户,在浙江嘉兴建设银行嘉兴分行开立了账户号为58658的募集资金专户,本公司连同财务顾问民生证券股份有限公司(以下简称“财务顾问”)与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》,截至本报告期末,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

  本公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。

  注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异:系佳利电子LTCC项目设备采购应付款项1,674,774.58元;募集资金利息及手续费1,629,461.23元形成的金额。

  本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

  *1根据业绩承诺,嘉兴佳利电子有限公司2017年度应实现扣除非经常性损益后净利润不低于4,140万元,2017年度实际实现扣除非经常性损益后净利润4,246.08万元。

  *2根据业绩承诺,深圳市华信天线年度应实现扣除非经常性损益后净利润不低于12,250万元,2017年度实际实现扣除非经常性损益后净利润10,240.67

  *4截至2017年12月31日,本次交易的中介机构费用和其他交易费用已支付完毕。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准,北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)65,804,934股,发行价格为25.53元/股,募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。

  本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元,其中货币资金人民币1,679,999,965.02元,宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元(总计承销保荐费3,000万元,其中100万元已预先支付)后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北清支行开立的账号为005102的募集资金专用;减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后,计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。

  截止2017年12月31日,公司对募集资金项目累计投入841,367,863.89元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币29,394,121.05元;2017年度补充流动资金300,000,000.00元;本年度使用募集资金344,952,642.64元。截止2017年12月31日,募集资金余额为人民币506,414,539.93元。

  为了规范募集资金的管理和使用,投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关,公司在交通银行北清支行开立了账户号为005102的募集资金专户,在招商银行股份有限公司上地支行开立了账户号为的募集资金专户,在交通银行北清支行开立了账户号为005351的募集资金专户,公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》,截至本报告期末,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

  本公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。

  注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异:补充流动资金300,000,000.00元、募集资金利息43,707,141.74元、扣减手续费4676.44元形成的金额。

  2017年3月22日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》,同意变更“非公开发行股份”募集资金云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式,由自主建设变更为收购A-GNSS服务领域主流服务提供商,变更涉及的募集资金为21,193.31万元。

  2017年4月12日,公司召开2017年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》。

  2017年6月29日,公司将上述21,193.31 万元增资给嘉兴佳利电子有限公司,用于收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资,即完成了本次变更募集资金事项。

  本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关管理募集资金专项账户,募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况,不存在募集资金管理违规情况。

  *2承诺投资项目中“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目” (以下简称“云平台募投项目”)包括辅助导航定位服务(以下简称“A-GNSS 服务”)、高精度单点定位(PPP)服务、室内定位服务与解决方案三个子项目,实施主体为北斗星通导航技术股份有限公司。为了提高募集资金使用效率和投资回报,报告期内,公司已将云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式,由自主建设变更为收购A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc.的100%股权并增资。云平台募投项目计划总投资59,100.00 万元,变更募集资金为 21,193.31 万元,截至期末变更募集资金累计投入金额为21,193.31 万元。

  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关,公司拟定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。有关本次股东大会事项通知如下:

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)截止2018年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

  上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露巨潮资讯网()《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-035)、《2017年度董事会报告》、《董事2017年度述职报告》、《2017年度监事会报告》、《2017年度报告》全文及摘要、《2017年度财务决算报告》、《关于公司计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2018-041)。

  公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续;

  异地股东可采取或传真方式登记,不接受电线 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

  (3)登记地点:市海淀区丰贤东7号北斗星通大厦南二层北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1)。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。